Жена Дуйшенбека Зилалиева обвиняется в отмывании денег в крупном размере

474  0

В рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Д.Зилалиева, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации НЦБ Интерпол г.Риги, жена Д.Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя – Джамили, Бектур и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.

В связи с этим, НЦБ Интерпол г.Риги (Латвия) обратилось с просьбой о предоставлении информации в отношении Д.Зилалиева и его жены З.Зилалиевой.

Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и расследование было поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.

Ранее Дуйшенбек Зилалиев, который находится в СИЗО ГКНБ неоднократно через своего адвоката заявлял, что все вменяемые ему преступления - надуманные, и он ни в чем не виноват.

Комментарии
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД